通 知 致全体股东： 根据《公司法》及公司章程有关规定，常州百货大楼股份有限公司 董事会决定召开公司20常州百货扬子晚报登报召开董事会20年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点和会期。时间：20常州百货扬子晚报登报召开董事会21年8月24日下午15:00开始 签到，15:30会议开始。地点：常州市常丰路30号会议室。会期：半天 二、会议审议事项：《2020年度董事会工作报告》、《20通 知 致全体股东： 根据《公司法》及公司章程有关规定，常州百货大楼股份有限公司 董事会决定召开公司20常州百货扬子晚报登报召开董事会20年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点和会期。时间：20常州百货扬子晚报登报召开董事会21年8月24日下午15:00开始 签到，15:30会议开始。地点：常州市常丰路30号会议室。会期：半天 二、会议审议事项：《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会 工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《公司利润分配方案》、《关于增加 公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 三、出席会议资格。1、持有本公司股权证的股东均可出席本次股 东大会。2、法人股东和因故不能出席会议的自然人股东，可书面委托一 名代理人出席和参加表决。3、本公司董事、监事及高管人员。 四、出席会议的股东必须签到登记。常州百货扬子晚报登报召开董事会登记方式：出席本次股东大会 的股东应持股权证持有卡、本人身份证进行登记；委托他人代理出席的， 代理人应出示股权证持有卡、本人身份证和股东出具的授权委托书；法 人股东应持法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。 五、会务常设联系人 联系人：袁园，联系电话：05500ml赖茅精典 哈尔滨市军工酿酒厂 扬子晚报登报多彩贵州酒 赖茅精典酒杜酱酒业 金酱酒业 赖茅精典53度酒水招商网贵州特曲招商 原浆啤酒豫皖酒业军工酿酒厂赖茅精典酒招商酱门经典酒扬子晚报 赖茅精典酒酱门经典酒红楼梦酒怀庄酒业 赖茅酒精典黔朝酒业扬子晚报 江南时报 江苏工人报 新华日报 江苏法制报 江苏经济报 现代快报 江苏商报 金陵晚报 南京晨报 南京日报 邮政报刊亭 赖茅精典扬子晚报安徽曹贡酒业有限公司贵州特曲招商 赖茅精典酒 哈尔滨市军工酿酒厂 赖茅精典酒 哈尔滨市军工酿酒厂 赖茅精典53度500ml 哈尔滨市军工酿酒厂 扬子晚报安徽曹贡酒业 赖茅精典53度500ml国韵习酒全国运营中心 赖茅精典酒安徽曹贡酒业有限公司黔朝酒业 赖茅精典酒招商酒水招商网 赖茅精典酒杜酱利群酒古家百年 哈尔滨市军工酿酒厂 蓬莱云雀酒庄 怀庄酒业 赖茅精典酒国韵习酒酱门经典酒 杜酱荷花酒怀庄酒业 杜酱荷花酒扬子晚报登报安徽古井镇豫皖酒业有限公司功成天下酒业崂冰啤酒19-833常州百货扬子晚报登报召开董事会5696。 特此通知。 常州百货大楼股份有限公司董事会 二〇二一年八月四日20年度监事会 工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《公司利润分配方案》、《关于增加 公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 三、出席会议资格。1、持有本公司股权证的股东均可出席本次股 东大会。2、法人股东和因故不能出席会议的自然人股东，可书面委托一 名代理人出席和参加表决。3、本

公司董事、监事及高管人员。 四、出席会议的股东必须签到登记。常州百货扬子晚报登报召开董事会登记方式：出席本次股东大会 的股东应持股权证持有卡、本人身份证进行登记；委托他人代理出席的， 代理人应出示股权证持有卡、本人身份证和股东出具的授权委托书；法 人股东应持法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。 五、会务常设联系人 联系人：袁园，联系电话：0519-833常州百货扬子晚报登报召开董事会5696。 特此通知。 常州百货大楼股份有限公司董事会 二〇二一年八月四日

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